Выписка из протокола № 252 от 22 декабря 2015 года
 Заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург               					 		      	

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич 
Члены Совета Партнерства: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Виноградова Ольга Валерьевна
Насонов Вадим  Валерьевич
Суворов Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования: Лютомская  В.И. – юрист НП СРО «УПСЗ»

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
2.	Об итогах года
3.	Разное

1.	Об избрании секретаря  заседания Совета
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, выступившую с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Лютомскую Валентину Ивановну.

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Лютомскую Валентину Ивановну.

2.	Об итогах года
СЛУШАЛИ:
Лютомскую Валентину Ивановну, которая доложила членам Совета Партнерства о некоторых итогах 2015 года для Партнерства, а именно:
- в 2015 год было исключено 30 организации – члена Партнерства, из них 17 были исключены на основании решения  очередного Общего собрания в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации;
-  в 2015 года в состав членов Партнерства были приняты 9 новых членов, с одновременной выдачей свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- на дату настоящего доклада Партнерство насчитывает 195 членов, тогда как на начало года это количество составляло 216 членов;
При проведении внутренней проверки документов Партнерства было установлено, что п.3 ч.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия не соответствует ч.2 ст.55.15 Грк РФ. Изменение данного положения находится в компетенции общего собрания. Вместе с тем, данная мера не применялась в Партнерстве.
Далее слово взял Москаленоко Андрей Николаевич, который предложил принять к сведению доложенную информацию и включить вопрос об изменении данного положения в повестку дня очередного Общего Собрания. Определить, что до утверждения новой редакции положение действует в части не противоречащей законодательству.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доложенную информацию. Включить вопрос об изменении положения о системе мер дисциплинарного воздействия в повестку дня очередного Общего Собрания. Определить, что до утверждения новой редакции положение действует в части не противоречащей законодательству.

3.	Разное
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил о том, что во исполнение решения Совета Партнерства от 17 декабря 2015 года (протокол № 251) сформированной  вышеуказанным решением комиссией был произведен анализ предложений управляющих компаний по доверительному управлению денежными средствами. Наиболее соответствующим потребностям Партнерства было признано предложение ООО «Управление уверенностью».  
На голосование был поставлен следующий вопрос: «Выбрать в качестве управляющей компании ООО «Управление уверенностью». Передать указанной организации в доверительное управление часть средств компенсационного фонда в размере 5.000.000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. В связи с нахождение директора Партнерства в отпуске поручить Президенту Партнерства Москаленко А.Н. заключить договор доверительного управления с ООО «Управление уверенностью»  от имени НП СРО «УПСЗ», на условиях, указанных в предложении ООО «Управление уверенностью». 

ПОСТАНОВИЛИ:
«Выбрать в качестве управляющей компании ООО «Управление уверенностью». Передать указанной организации в доверительное управление часть средств компенсационного фонда в размере 5.000.000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. В связи с нахождение директора Партнерства в отпуске поручить Президенту Партнерства Москаленко А.Н. заключить договор доверительного управления с ООО «Управление уверенностью»  от имени НП СРО «УПСЗ», на условиях, указанных в предложении ООО «Управление уверенностью». 

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня производился секретарем заседания Совета Партнерства.

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель заседания Совета Партнерства
 – Президент Совета Партнерства:  	подпись  	Москаленко Андрей Николаевич

Секретарь заседания Совета:  	подпись 	Лютомская Валентина Ивановна

Выписка верна:
Директор Ассоциации СРО «УПСЗ»		Савельев П.Ю.