Выписка из протокола № 180 от 12  марта   2014 года
 Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург               					 		    

время открытия собрания — 10 часов 35 минут. 
время закрытия собрания —  12 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич 
Члены Совета Партнерства: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Виноградова Ольга Валерьевна
Насонов Вадим  Валерьевич
Суворов Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования: Алуф Борис Иосифович директор НП СРО «УПСЗ

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
2.	О проведении очередного Общего собрания
3.	О коллективном страховании

1.	Об избрании секретаря  заседания Совета
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

2.	О проведении очередного Общего собрания
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков  Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего: 
1.	Утвердить дату проведения собрания: 28 марта  2014 года
2.	Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие, голосование – открытое 
3.	Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:
Вопрос 1: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2013 года.
Вопрос 2: Утверждение сметы Партнерства на 2014 год
Вопрос 3: Утверждение отчета ревизионной комиссии
Вопрос 4: Утверждение отчета Директора Партнерства
Вопрос 5: Разное
Согласно п. 8.7. Устава, любой член Партнерства, Совет Партнерства, Директор Партнерства могут не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания внести в повестку дня иные вопросы.
4.	Поручить Директору Партнерства обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания.  В том числе, но не исключительно: выбор соответствующего помещения для размещения участников собрания,  подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.org  и уведомление членов Партнерства, регистрацию участников общего собрания.
5.	Утвердить форму и текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства (приложение № 1)
6.	Утвердить счетную комиссию в составе:
•	Алексеева Татьяна Борисовна 	– председатель счетной комиссии
•	Митина Ирина Сергеевна 	– член счетной комиссии
•	Лютомская Валентина Ивановна	– член счетной комиссии 

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков  Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего: 

1.	Утвердить дату проведения собрания: 28 марта 2014 года
2.	Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие, голосование – открытое 
3.	Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:
Вопрос 1: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2013 года.
Вопрос 2: Утверждение сметы Партнерства на 2014 год
Вопрос 3: Утверждение отчета ревизионной комиссии
Вопрос 4: Утверждение отчета Директора Партнерства
Вопрос 5: Разное
Согласно п. 8.7. Устава, любой член Партнерства, Совет Партнерства, Директор Партнерства могут не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания внести в повестку дня иные вопросы.
4.	Поручить Директору Партнерства обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания.  В том числе, но не исключительно: выбор соответствующего помещения для размещения участников собрания,  подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.org  и уведомление членов Партнерства, регистрацию участников общего собрания.
5.	Утвердить форму и текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства (приложение № 1)
6.	Утвердить счетную комиссию в составе:
•	Алексеева Татьяна Борисовна 	– председатель счетной комиссии
•	Митина Ирина Сергеевна 	– член счетной комиссии
•	Лютомская Валентина Ивановна		– член счетной комиссии

3.	О коллективном страховании 
СЛУШАЛИ:
Алуфа Бориса Иосифовича, который доложил о результатах конкурса по выбору страховой организации, проведенного по поручению  Совета НП СРО «УПСЗ» во исполнение принятых решением общего собрания от 08 февраля 2013 г., Протокол № 1/2013 «Требований к страхованию гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства». 
Собравшиеся ознакомились с предложениями, поступившими от страховых организаций, осуществляющих коллективное страхование гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций в случае причинения вреда. Наиболее соответствующими потребностям НП СРО «УПСЗ» были признаны условия ООО «Страховая компания «Советская», предложившей наименьший тариф 0,65% и максимальный ретроактивный период.
Далее, выступавший предложил установить страховую сумму по договору коллективного страхования в размере 38.104.327 (тридцать восемь миллионов сто четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 69 копеек, установить лимит ответственности на один страховой случай в размере 38.104.327 (тридцать восемь миллионов сто четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 69 копеек. Страховая премия на каждого члена Партнерства рассчитывается по формуле: 38.104.327,69 * 0,65% / количество членов Партнерства на дату заключения договора.
На голосование поставлен вопрос: «Выбрать ООО «Страховая компания «Советская» в качестве страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО «УПСЗ» вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства. Установить страховую сумму по договору коллективного страхования в размере 38.104.327 (тридцать восемь миллионов сто четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 69 копеек, установить лимит ответственности на один страховой случай в размере 38.104.327 (тридцать восемь миллионов сто четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 69 копеек. Страховая премия на каждого члена Партнерства рассчитывается по формуле: 38.104.327,69 * 0,65% / количество членов Партнерства на дату заключения договора.
Поручить директору Алуфу Борису Иосифовичу заключить от имени НП СРО «УПСЗ» договор страхования гражданской ответственности с указанной организацией».

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Выбрать ООО «Страховая компания «Советская» в качестве страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО «УПСЗ» вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства. Установить страховую сумму по договору коллективного страхования в размере 38.104.327 (тридцать восемь миллионов сто четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 69 копеек, установить лимит ответственности на один страховой случай в размере 38.104.327 (тридцать восемь миллионов сто четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 69 копеек. Страховая премия на каждого члена Партнерства рассчитывается по формуле: 38.104.327,69 * 0,65% / количество членов Партнерства на дату заключения договора.
Поручить директору Алуфу Борису Иосифовичу заключить от имени НП СРО «УПСЗ» договор страхования гражданской ответственности с указанной организацией. 

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Выписка верна:
Директор Ассоциации СРО «УПСЗ»		                               Савельев П.Ю.