Выписка из протокола № 140 от 01 августа 2013 года
 Заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург               					 		      	

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 11 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 195112, г.Санкт-Петербург, Уткин пр., д. 13, кор. 1

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич 
Члены Совета Партнерства: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Виноградова Ольга Валерьевна
Насонов Вадим  Валерьевич
Суворов Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования: Алуф Борис Иосифович директор НП СРО «УПСЗ»

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
2.	О приеме в состав членов Партнерства 
3.	О штатном расписании
4.	Об утверждении персонального состава аттестационной комиссии
5.	Утверждение положения «О контрольном комитете», утверждение состава контрольного комитета
6.	Утверждение состава дисциплинарного комитета

1.	Об избрании секретаря  заседания Совета
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, выступившую с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства  Алуфа Бориса Иосифовича

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

2.	О приеме в состав членов Партнерства
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, которая  предложила принять в состав членов НП СРО «УПСЗ» на основании заявления следующие организации:
•	Общество с ограниченной ответственностью "Символ энергии" (ИНН 6674222762).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в состав членов НП СРО «УПСЗ» на основании заявления следующие организации:
•	Общество с ограниченной ответственностью "Символ энергии" (ИНН 6674222762).

3.	О штатном расписании
СЛУШАЛИ:
Алуфа Бориса Иосифовича, который во исполнение поручения Совета Партнерства представил на утверждение новое штатное расписание.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить с 01 августа 2013 года новое штатное расписание НП СРО «УПСЗ»

5.	Об утверждении персонального состава аттестационной комиссии
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который  предложил сформировать аттестационную комиссию в следующем составе: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Насонов Вадим Валерьевич
Виноградова Ольга Валерьевна
Клейменова Лариса Викторовна
Мелентьев Виктор Александрович
Выбрать Алексееву Татьяну Борисовну в качестве председателя аттестационной комиссии.
В целях организации работы аттестационной комиссии, хранения документации, ведения протоколов и др.,  выбрать Клейменову Ларису Викторовну секретарем аттестационной комиссии.   

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Сформировать аттестационную комиссию в следующем составе: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Насонов Вадим Валерьевич
Виноградова Ольга Валерьевна
Клейменова Лариса Викторовна
Мелентьев Виктор Александрович
Выбрать Алексееву Татьяну Борисовну в качестве председателя аттестационной комиссии.
В целях организации работы аттестационной комиссии, хранения документации, ведения протоколов и др.,  выбрать Клейменову Ларису Викторовну секретарем аттестационной комиссии.   

6.	Утверждение положения «О контрольном комитете», 
утверждение состава контрольного комитета
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, которая  предложила утвердить новую редакцию «Положения о контрольном комитете» и персональный состав отдела контроля и выдачи свидетельств:
Председатель Контрольного комитета – Мелентьев Виктор Александрович
Руководитель отдела контроля и выдачи свидетельств - Мелентьев Виктор Александрович

Специалисты отдела: Клейменова Лариса Викторовна
		         Митина Ирина Сергеевна

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить «Положение о контрольном комитете» и персональный состав отдела контроля и выдачи свидетельств:
Председатель Контрольного комитета – Мелентьев Виктор Александрович
Руководитель отдела контроля и выдачи свидетельств - Мелентьев Виктор Александрович

Специалисты отдела: Клейменова Лариса Викторовна
		         Митина Ирина Сергеевна

7.	Утверждение состава дисциплинарного комитета

СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, которая  предложила утвердить следующий персональный состав дисциплинарного комитета:
Председатель Дисциплинарного комитета – Андреев Кирилл Владимирович
Специалист комитета: Степанова Марина Марковна

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить следующий персональный состав дисциплинарного комитета:
Председатель Дисциплинарного комитета – Андреев Кирилл Владимирович
Специалист комитета: Степанова Марина Марковна

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель заседания Совета Партнерства
 – Президент Совета Партнерства:  	подпись	Москаленко Андрей Николаевич

Секретарь заседания Совета:  	подпись	Алуф Борис Иосифович

Выписка верна:
Директор Ассоциации СРО «УПСЗ»	Савельев П.Ю.