Выписка из протокола № 120 от 01 февраля 2013 года
 Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»
г. Санкт-Петербург               					 		      	

время открытия собрания — 16 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 17 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 195112, г.Санкт-Петербург, Уткин пр., д. 13, кор. 1

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич 
Члены Совета Партнерства: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Виноградова Ольга Валерьевна
Насонов Вадим  Валерьевич
Суворов Виктор Михайлович

По приглашению присутствует без права голосования:
Алуф Борис Иосифович директор НП СРО «УПСЗ»

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
2.	О внесении изменений в свидетельство о допуске
3.	Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания
4.	Разное

1.	Об избрании секретаря  заседания Совета
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича.

2.	О внесении изменений в свидетельство о допуске
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, которая  предложила внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявлением,   следующим организациям:
•	Общество с ограниченной ответственностью  "Антал" (ИНН 6027044581)  в связи с переоформлением свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 года № 356;
•	Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети" (ИНН 6027044260) в связи с переоформлением свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 года № 356;
•	Общество с ограниченной ответственностью  "СвязьСтройСервис" (ИНН 3905604935)  в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
•	Общество с ограниченной ответственностью  "Псковская инженерная компания" (ИНН 6027005783) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
•	Общество с ограниченной ответственностью "Велгазмаркет" (ИНН 6025028577) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменением адреса места нахождения.

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявлением,   следующей организации:
•	Общество с ограниченной ответственностью  "Антал" (ИНН 6027044581)  в связи с переоформлением свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 года № 356;
•	Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети" (ИНН 6027044260) в связи с переоформлением свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 года № 356;
•	Общество с ограниченной ответственностью  "СвязьСтройСервис" (ИНН 3905604935)  в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
•	Общество с ограниченной ответственностью  "Псковская инженерная компания" (ИНН 6027005783) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
•	Общество с ограниченной ответственностью "Велгазмаркет" (ИНН 6025028577) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменением адреса места нахождения.

3.	Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил,  утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «УПСЗ», с учетом  поступивших предложений, согласно ст. 13.8. Устава:
1.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2012 года.
2.	Утверждение сметы Партнерства на 2013 год.
3.	Утверждение отчета ревизионной комиссии
4.	Утверждение следующих документов Партнерства:
•	Правила контроля в области саморегулирования
•	Положение о системе мер дисциплинарной ответственности
•	Требования к страхованию гражданской ответственности членами НП СРО «УПСЗ» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция)
•	Положение о компенсационном фонде (новая редакция)
•	Устав (новая редакция)
5.	О членских взносах
6.	О структурных изменениях в НП СРО «УПСЗ»
7.	Утверждение отчета Директора Партнерства.  

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «УПСЗ», с учетом  поступивших предложений, согласно ст. 13.8. Устава:
1.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2012 года.
2.	Утверждение сметы Партнерства на 2013 год.
3.	Утверждение отчета ревизионной комиссии
4.	Утверждение следующих документов Партнерства:
•	Правила контроля в области саморегулирования
•	Положение о системе мер дисциплинарной ответственности
•	Требования к страхованию гражданской ответственности членами НП СРО «УПСЗ» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция)
•	Положение о компенсационном фонде (новая редакция)
•	Устав (новая редакция)
5.	О членских взносах.
6.	О структурных изменениях в НП СРО «УПСЗ»
7.	Утверждение отчета Директора Партнерства.  
Общее собрание рассматривает вопросы повестки дня в любой очередности.

4.	Разное

СЛУШАЛИ: 
Директора НП СРО «УПСЗ» Алуфа Бориса Иосифовича, который предложил для организации и проведения  корпоративных мероприятий – празднование дня защитника Отечества, празднование дня 8 марта  для сотрудников  НП СРО «УПСЗ» заключить договоры с организацией, оказывающей соответствующие услуги, а также сообщил о том, что созданной в НП СРО «УПСЗ» комиссией были рассмотрены предложения по условиям оказания соответствующих услуг различными компаниями. Наиболее соответствующими потребностям НП СРО «УПСЗ»  были признаны условия ООО «Фабула», предлагающего наилучшее соотношение цены и порядка оплаты услуг.

На голосование был поставлен следующий вопрос: «Выбрать в качестве подрядчика для оказания услуг по организации и проведению  корпоративных мероприятий – празднование дня защитника Отечества, празднование дня 8 марта  для сотрудников  НП СРО «УПСЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Фабула». Поручить директору НП СРО «УПСЗ» заключить договор оказания услуг с указанной организацией»

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Выбрать в качестве подрядчика для оказания услуг по организации и проведению  корпоративных мероприятий – празднование дня защитника Отечества, празднование дня 8 марта  для сотрудников  НП СРО «УПСЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Фабула». Поручить директору НП СРО «УПСЗ» заключить договор оказания услуг с указанной организацией.

СЛУШАЛИ:
Директора НП СРО «УПСЗ» Алуфа Бориса Иосифовича, который предложил для аттестации работников членов НП СРО «УПСЗ» на основании действующих в сфере строительства нормативных актов РФ, заключить договор с организацией, оказывающей услуги по созданию и внедрению базы тестов для аттестации. Далее, Алуф Б.И. сообщил, что созданной в НП СРО «УПСЗ» комиссией были рассмотрены предложения по условиям оказания соответствующих услуг различными компаниями. Наиболее соответствующими потребностям НП СРО «УПСЗ»  были признаны условия, предлагаемые ООО «РеилТерминал», как подрядчика, предложившего оптимальное сочетание таких параметров как объем оказываемых услуг, их стоимость и порядок оплаты.

На голосование был поставлен следующий вопрос: «Выбрать в качестве подрядчика для оказания услуг по созданию и внедрению базы тестов для аттестации работников членов НП СРО «УПСЗ»  ООО «РеилТерминал». Поручить директору НП СРО «УПСЗ» заключить договор оказания услуг с указанной организацией».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Выбрать в качестве подрядчика для оказания услуг по созданию и внедрению базы тестов для аттестации работников членов НП СРО «УПСЗ» ООО «РеилТерминал». Поручить директору НП СРО «УПСЗ» заключить договор оказания услуг с указанной организацией.

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель заседания Совета Партнерства – Президент Совета Партнерства:

подпись  	Москаленко Андрей Николаевич

Секретарь заседания Совета:

подпись 	Алуф Борис Иосифович

Выписка верна:
Директор Ассоциации СРО «УПСЗ»	Савельев П.Ю.